¿Qué es KYC?
KYC (Know Your Customer - Conoce a Tu Cliente) es un proceso de verificación de identidad requerido por regulaciones financieras. Ayuda a prevenir fraudes y asegura cumplimiento con leyes anti-lavado de dinero (AML).KYC es requerido antes de que puedas hacer cualquier transacción en la plataforma KillB.
Niveles y Límites KYC
KillB ofrece múltiples niveles de verificación con límites crecientes:| Nivel | Límite Diario | Límite Mensual | Por Transacción | Tiempo de Verificación |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 0 | $0 | $0 | $0 | N/A |
| Nivel 1 | $1.000 | $5.000 | $500 | 10-30 min |
| Nivel 2 | $10.000 | $50.000 | $5.000 | 1-3 horas |
| Nivel 3 | $50.000 | $250.000 | $25.000 | 24-48 horas |
| Nivel 4 | Ilimitado | Ilimitado | $100.000 | Personalizado |
Verificación Nivel 1
Requisitos:- ID emitido por el gobierno
- Información personal básica
- ✅ Pasaporte
- ✅ Tarjeta de identidad nacional
- ✅ Licencia de conducir
- ✅ INE/IFE (México)
- ✅ NUIP/Cédula (Colombia)
Verificación Nivel 2
Requisitos Adicionales:- Comprobante de domicilio
- Selfie con ID
- ✅ Factura de servicios (electricidad, agua, gas)
- ✅ Estado bancario
- ✅ Correspondencia del gobierno
- ✅ Contrato de alquiler
Verificación Nivel 3
Requisitos Adicionales:- Comprobante de ingresos o patrimonio
- Due diligence mejorado
- ✅ Recibos de nómina recientes (últimos 3 meses)
- ✅ Declaración de impuestos (último año)
- ✅ Estados bancarios (últimos 3 meses)
- ✅ Carta de empleo
- ✅ Registro empresarial
Consejos de Carga de Documentos
Buena Iluminación
Luz natural del día o iluminación interior brillante
Enfoque Claro
No borroso - todo el texto debe ser legible
Documento Completo
Las cuatro esquinas visibles en el encuadre
Sin Reflejos
Evita reflejos y sombras
Colores Originales
Sin filtros o blanco y negro
Alta Resolución
Al menos 1200x900 píxeles
Estado de Verificación
Rastrea tu estado KYC en el portal:Enviado
Documentos subidos, esperando revisión
En Revisión
Nuestro equipo está verificando tus documentos
Aprobado
✅ ¡Verificación completa! Puedes negociar ahora.
Rechazado
❌ Verificación falló. Revisa email para razón y reenvía.