Visión General
KillB implementa un sistema Know Your Customer (KYC) por niveles con cinco niveles (L0-L4). Cada nivel tiene requisitos diferentes y límites de transacción para equilibrar experiencia del usuario con cumplimiento regulatorio.Comparación de Niveles
| Nivel | Verificación | Límite Diario | Límite Mensual | Tiempo de Procesamiento |
|---|---|---|---|---|
| L0 | Solo email | $500 | $1.000 | Instantáneo |
| L1 | Info básica + número de ID | $2.500 | $10.000 | Instantáneo |
| L2 | Imágenes de ID + comprobante de domicilio | $10.000 | $50.000 | 1-24 horas |
| L3 | Due diligence mejorado | $50.000 | $250.000 | 1-5 días |
| L4 | Verificación empresarial | Personalizado | Personalizado | 5-10 días |
Nivel L0 - Verificación de Email
Requisitos L0
Información Mínima:
- Dirección de email
- Clic de verificación de email
- Diario: $500
- Mensual: $1.000
- Probar integración
- Experiencia inicial del usuario
- Pequeñas transacciones de prueba
- Crear cuenta
- Obtener cotizaciones
- Pequeños ramps de prueba
Nivel L1 - KYC Básico
Requisitos L1
Información Necesaria:
- Nombre completo (primero, medio, último)
- Fecha de nacimiento
- Email y teléfono
- Dirección física
- Número de ID del gobierno
- Nacionalidad
- Diario: $2.500
- Mensual: $10.000
- On/off-ramps regulares
- Mayoría de métodos de pago
- Múltiples cuentas
- Cuentas de ahorro básicas
Nivel L2 - KYC Mejorado
Requisitos L2
Documentos Necesarios:
- Toda la información L1
- Imágenes de ID del gobierno (frente + reverso)
- Comprobante de domicilio (factura de servicios, estado bancario o contrato)
- Selfie para verificación de vivacidad
- Diario: $10.000
- Mensual: $50.000
- Transacciones de mayor valor
- Todos los métodos de pago
- Cuentas pre-fondeadas
- Características completas de ahorros
- Soporte prioritario